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證券代碼：603978        證券簡(jiǎn)稱：深圳新星      公告編號(hào)：2024-073

債券代碼：113600        債券簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 變更前回購(gòu)股份用途：用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

● 變更后回購(gòu)股份用途：用于員工持股計(jì)劃。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)—回購(gòu)股份》、《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 7月24日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司2020年部分回購(gòu)股份用途的議案》，同意對(duì)2020年部分回購(gòu)股份的用途進(jìn)行變更，由原用途“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“用于員工持股計(jì)劃”?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 變更前回購(gòu)股份方案概述

公司于2020年9月10日召開了第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的預(yù)案的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣3,500萬(wàn)元（含）且不超過人民幣7,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣26.00元/股（含），回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起不超過12個(gè)月（即2020年9月10日至2021年9月9日）；回購(gòu)股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。具體內(nèi)容詳見公司于2020年9月11日、2020年9月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2020-062）和《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的報(bào)告書》（公告編號(hào)：2020-068）。

二、 回購(gòu)方案的實(shí)施情況

（一）2020年12月24日，公司首次實(shí)施回購(gòu)股份，并于2020年12月25日披露了首次回購(gòu)股份情況，具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司股份的公告》（公告編號(hào)：2020-098）。

（二）2021年9月9日，公司完成回購(gòu)，已實(shí)際回購(gòu)公司股份188.49萬(wàn)股，占公司總股本的1.18%，回購(gòu)最高價(jià)格20.16元/股，回購(gòu)最低價(jià)格15.95元/股，回購(gòu)均價(jià)18.45元/股，使用資金總額3500.29萬(wàn)元（不含交易費(fèi)）。具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于回購(gòu)期限屆滿暨股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2021-050）。

截至本公告披露日，公司回購(gòu)專用證券賬戶中用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的股份數(shù)為 1,883,926 股。

三、 本次變更部分回購(gòu)股份用途的內(nèi)容

根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7 號(hào)—回購(gòu)股份》等規(guī)章制度，結(jié)合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及充分激發(fā)公司員工積極性等因素，公司將變更 2020 年部分回購(gòu)股份的用途，將公司回購(gòu)專用證券賬戶中1,883,926 股股份由原用途“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“用于員工持股計(jì)劃”。除回購(gòu)股份用途調(diào)整外，回購(gòu)方案的其他內(nèi)容均不作變更。變更后回購(gòu)股份用途具體情況如下：

四、 變更的必要性、合理性和可行性分析

本次變更 2020年部分回購(gòu)股份的用途，是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司目前實(shí)際情況和未來戰(zhàn)略發(fā)展做出的，旨在進(jìn)一步建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，進(jìn)一步改善公司治理水平，有效調(diào)動(dòng)管理者和公司員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，提高員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，從而更好地促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。

本次變更 2020 年部分回購(gòu)股份的用途，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)—回購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，同時(shí)綜合考慮了目前公司實(shí)際情況、公司財(cái)務(wù)狀況、公司和員工利益等客觀因素，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

五、本次變更部分回購(gòu)股份用途對(duì)公司的影響

本次部分回購(gòu)股份用途變更符合公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件及影響公司的上市地位，亦不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

六、本次變更履行的決策程序

公司于2024年7月24日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司2020年部分回購(gòu)股份用途的議案》。根據(jù)《深圳市新星輕合金股份有限公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，本次變更回購(gòu)股份用途事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

2024 年7月25日

證券代碼：603978         證券簡(jiǎn)稱：深圳新星       公告編號(hào)：2024-072

債券代碼：113600         債券簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

2024年第一次職工代表大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、職工代表大會(huì)召開情況

深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年第一次職工代表大會(huì)于2024年7月19日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司紅樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開，就公司擬實(shí)施的2024年員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次員工持股計(jì)劃”）征求公司職工代表意見。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、職工代表大會(huì)審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司＜2024年員工持股計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》

經(jīng)審核，全體職工代表認(rèn)為：公司《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的基本原則，并充分征求了員工意見，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參加本持股計(jì)劃的情形。

公司2024年員工持股計(jì)劃有利于完善公司激勵(lì)約束機(jī)制，提高公司員工的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展。全體職工代表一致同意公司《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容。

公司2024年員工持股計(jì)劃尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

表決結(jié)果：30票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

2024年7月25日

證券代碼：603978         證券簡(jiǎn)稱：深圳新星        公告編號(hào)：2024-074

債券代碼：113600        債券簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2024年8月9日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2024年8月9日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司紅樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年8月9日

至2024年8月9日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1、2已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，議案3已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳見公司于2024年7月25日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：控股股東、實(shí)際控制人陳學(xué)敏及其一致行動(dòng)人深圳市巖代投資有限公司、深圳市輝科輕金屬研發(fā)管理有限公司；股東周志。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開，出席股東及股東代表需提前登記。具體事項(xiàng)如下：

（一）登記方式：

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托代理人身份證、授權(quán)委托書原件（詳見附件一）、自然人股東身份證、股東賬戶卡辦理。

2、法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托代理人身份證件、法人股東依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件一）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡辦理。

3、股東或代理人采用信函或傳真的方式登記，登記資料需于2024年8月8日16:30前送達(dá)公司證券部，不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2024年8月8日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登記地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司證券部。

六、 其他事項(xiàng)

會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0755-29891365

傳真號(hào)碼：0755-29891364

聯(lián) 系 人：周 志

電子郵箱：ir@stalloys.com

聯(lián)系地址：深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司證券部

郵政編碼：518106

會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會(huì)

2024年7月25日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市新星輕合金材料股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年8月9日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603978         證券簡(jiǎn)稱：深圳新星       公告編號(hào)：2024-071

債券代碼：113600         債券簡(jiǎn)稱：新星轉(zhuǎn)債

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2024年7月24日在深圳市光明區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號(hào)新星公司紅樓會(huì)議室以通訊方式召開。根據(jù)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》第七條規(guī)定“情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明”，本次會(huì)議已于2024年7月24日以微信及電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席謝志銳先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司＜2024年員工持股計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》

為建立和完善員工與全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，提高公司員工的凝聚力和公司發(fā)展活力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展，公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬定了《2024年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《深圳市新星輕合金材料股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）》《深圳市新星輕合金材料股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）摘要》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2024年員工持股計(jì)劃草案及其摘要發(fā)表了審核意見，詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2024年員工持股計(jì)劃的審核意見》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于公司＜2024年員工持股計(jì)劃管理辦法＞的議案》

為規(guī)范公司2024年員工持股計(jì)劃的實(shí)施，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，擬定了《2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《深圳市新星輕合金材料股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年7月25日